Sachverstand
WWFT/FIOD
Spezialisierte Rechtsberatung für Unternehmer, Geschäftsführer und Organisationen
Wir betreuen Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen und beraten zu Fragen des Verwaltungsrechts. Dies umfasst unter anderem Subventionen, Umweltrecht, Genehmigungen, Vollstreckungsentscheidungen und Gerichtsverfahren. Wir beraten sowohl KMU als auch börsennotierte Unternehmen und internationale Konzerne.
- Wir arbeiteten unter anderem für:
Was wir tun
WWFT steht für das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das WWFT ist für verschiedene Organisationen anwendbar. Dazu gehören:
- Die Bank
- Verwaltungsbüros
- Notariate
- Treuhandbüro usw.
Die Wwft konzentriert sich auf die Verhinderung von Straftaten. Die FIOD ist eine Ermittlungsbehörde der Steuer- und Zollverwaltung und gehört zum Finanzministerium.
Sowohl Wwft als auch FIOD verfolgen das Ziel, durch Finanzermittlungen Geschädigte bei der Aufspürung von digitalen Anbietern verschiedener Arten von Finanzbetrug zu unterstützen. Durch die Untersuchung (teilweise) offener und geschlossener Internetquellen, Dokumente und verschiedener Datenanbieter liefert die Untersuchung Beweise für Finanzbetrug.
Betrug bedeutet, Sachverhalte absichtlich falsch darzustellen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Wer Betrug begeht, hat Konsequenzen. Erhält der Betrüger Geld vom Staat und wird dies vom Staat aufgedeckt, muss er den erhaltenen Betrag zurückzahlen. Zusätzlich kann der Staat eine Geldstrafe verhängen.
Bei Verdacht auf Betrug muss eine Meldung über Meld Misdaad Anoniem erfolgen.
Beispiele für Betrug sind:
- Betrug
- Immobilienbetrug
- Geldwäsche erlangter (betrügerischer) Gelder.
Die niederländische Finanzaufsichtsbehörde (FIU) definiert Geldwäsche wie folgt: „Handlungen, durch die eine dem Gesetz verborgene Vermögenszunahme einen scheinbar legalen Ursprung erhält. Geldwäsche ist die Verschleierung der Herkunft von Geld. Es gibt verschiedene Methoden der Geldwäsche; alle diese Methoden sind strafbar! Die Strafen variieren. Sie hängen von der Art der Geldwäsche und der Häufigkeit der vorsätzlichen Beteiligung ab.“.
Alle Verkäufer sind meldepflichtig. Besteht der Verdacht, dass eine Zahlung von mehr als 10.000 € mit Geldwäsche in Verbindung steht, muss der Verkäufer dies melden. Die Meldung erfolgt über das Meldeportal der niederländischen Finanzermittlungsbehörde (FIU). Auch Banken sind meldepflichtig. Dies gilt beispielsweise für separate Vertragseinzahlungen auf Konten. Unterlässt man dies, macht sich auch die meldepflichtige Person strafbar!
Es spielt keine Rolle, wie Betrug oder Geldwäsche begangen werden; es handelt sich um eine Straftat!
Wir verfügen über ein erfahrenes Team von Anwälten und Rechtsexperten im Bereich Ermittlung und Strafverfolgung. Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen.
Herr Jaime Boogaers
Gesellschaftsrecht · Anwalt
In spezialisierten Rechtsfällen geht es nicht nur um die Rechtsnorm. Es geht auch um Beweise, den richtigen Zeitpunkt, die Verhandlungsposition und die wirtschaftlichen Auswirkungen jedes einzelnen Schrittes.
Wobei wir helfen
Wir unterstützen Unternehmer und Organisationen bei rechtlichen Fragestellungen, bei denen eine sorgfältige Prüfung, Strategie und Umsetzung wichtig sind.
- Beurteilung Ihrer Rechtslage
- Analyse von Verträgen, Entscheidungen, Korrespondenz und Belegen
- Beratung zu Haftung, Verteidigung und Strategie
- Verfassen oder Überprüfen von juristischer Korrespondenz
- Verhandlungen mit der Gegenpartei, dem Treuhänder, dem Aktionär oder dem Berater
- Leitfaden bei Eskalation, Verfahren oder Einigung
Wann sollte man einen Spezialisten hinzuziehen?
Rechtliche Unterstützung ist besonders wertvoll, wenn viel auf dem Spiel steht, Fristen drängen oder eine falsche Reaktion Ihre Position schwächen könnte.
- Es liegt eine Forderung, ein Anspruch oder eine Haftungsmitteilung vor
- Sie sind sich unsicher, ob Sie reagieren, verhandeln oder gerichtlich vorgehen sollen
- Es bestehen erhebliche finanzielle oder Reputationsrisiken
- Die Gegenseite übt Druck aus oder setzt kurze Fristen
- Sie möchten verhindern, dass eine Antwort später gegen Sie verwendet wird
- Sie möchten im Voraus wissen, was rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll ist
Erst beurteilen, dann reagieren
In speziellen Fällen kann die erste Reaktion entscheidend für das weitere Vorgehen sein. Ein Eingeständnis, eine unvollständige Erklärung oder der falsche Tonfall könnten später gegen Sie verwendet werden. Deshalb prüfen wir zunächst genau, was Ihnen vorgeworfen wird, welche Fakten feststehen, welche Dokumente fehlen und welche Strategie Ihren Interessen am besten entspricht.
Unser Ansatz
Sie erhalten keine abstrakte juristische Darstellung, sondern eine praxisorientierte Einschätzung Ihrer Situation, der Risiken und der nächsten Schritte.
01
Aufnahme und Erstbeurteilung
Wir werden kurz die Situation, die verfügbaren Dokumente und Ihre Hauptinteressen besprechen.
02
Positions- und Risikoanalyse
Wir beurteilen Ihre rechtliche Position, die beigefügten Unterlagen, die Fristen und die möglichen nächsten Schritte.
03
Strategische Beratung
Sie erhalten konkrete Ratschläge zum besten Vorgehen: reagieren, verhandeln, einen Vergleich schließen oder gerichtlich vorgehen.
04
Ausführung
Wir unterstützen Sie bei der Korrespondenz, bei Verhandlungen, bei der Strategieentwicklung in Rechtsstreitigkeiten oder bei weiteren rechtlichen Angelegenheiten.
Spezialisten für Unternehmer
Wir verbinden juristische Analyse mit praktischer Erfahrung in Fällen für Unternehmer, Geschäftsführer und Organisationen.
Unser Team aus Unternehmensjuristen und Rechtsanwälten ist auf Compliance- und Rechtsverstoßfragen spezialisiert. Wir beraten Unternehmen, Geschäftsführer und Aufsichtsräte in Rechtsangelegenheiten des öffentlichen Sektors. Wir verfügen über umfassende Verhandlungserfahrung, sind entscheidungsfreudig und können Chancen und Risiken fundiert einschätzen. Wir verstehen sowohl die juristische als auch die wirtschaftliche Welt und können daher mühelos zwischen beiden wechseln. Eine klare und verständliche Sprache ist uns dabei besonders wichtig.
Häufig gestellte Fragen zu WWFT/FIOD
Im Folgenden beantworten wir häufig gestellte Fragen zu diesem Rechtsgebiet, unserer Vorgehensweise und der Suche nach Rechtsbeistand.
Wann ist Rechtsberatung ratsam?
Rechtliche Beratung ist ratsam, sobald Druck entsteht, Fristen ablaufen, eine Gegenpartei Stellung bezieht oder wenn finanzielle oder strategische Interessen von Bedeutung sind.
Kann MKB Juristen auch helfen, wenn bereits ein Konflikt besteht?
Ja. Wir beurteilen Ihre rechtliche Position, beraten Sie hinsichtlich der Strategie und können Sie bei der Korrespondenz, Verhandlungen, Verteidigung oder weiteren rechtlichen Schritten unterstützen.
Was kostet eine spezialisierte Rechtsberatung?
Fachberatung erfolgt grundsätzlich auf Stundenbasis. Soweit möglich, informieren wir Sie im Vorfeld über das Vorgehen, die Kosten und die nächsten Schritte.
Kann ich zunächst ein unverbindliches Beratungsgespräch führen?
Ja. Sie können eine kostenlose Beratung anfordern. Wir werden Ihre Situation kurz besprechen und Ihnen die wahrscheinlich sinnvollste Vorgehensweise aufzeigen.
Erläutern Sie Ihre Position
Möchten Sie wissen, wie Ihre rechtliche Lage aussieht oder welcher Schritt sinnvoll ist? Besprechen Sie Ihre Situation mit einem Anwalt oder dem Unternehmensjuristen.
Mehr Expertise innerhalb dieses Teams
Sehen Sie sich auch die anderen Abschnitte innerhalb dieses Rechtsgebiets an.
Kontaktieren Sie uns
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Situation kurz zu besprechen.
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