Expertise
WWFT/FIOD
Specialistische juridische bijstand voor ondernemers, bestuurders en organisaties
Wij bedienen organisaties uit een veelzijdigheid aan sectoren en adviseren over vraagstukken binnen het bestuursrecht. Die vraagstukken kunnen gaan over subsidies, het omgevingsrecht, vergunningen, handhavingsbesluiten of gerechtelijke procedures. Wij geven juridisch advies aan het MKB, maar ook aan beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen.
- Wij werkten o.a. voor:
Wat wij doen
WWFT staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroristen. Er zijn verschillende organisaties voor wie de Wwft van toepassing is. Denk hierbij aan:
- De bank
- Administratiekantoren
- Notariskantoren
- Trustkantoor etc.
De Wwft houdt zich bezig om criminelen te stoppen bij het plegen van de misdaad. FIOD is een opsporingsdienst voor de belastingdienst en zijn een onderdeel van het ministerie van Financiën.
Wwft en FIOD hebben beide als doel met financiële nasporing om de benadeelde partijen te helpen bij het opsporen van digitale exposanten bij verschillende soort financiële fraude. Door onderzoek te doen naar (deels) open en gesloten internetbronnen, documenten en verschillende vormen van dataproviders, levert opsporing een bewijslast op om financiële fraude aan te tonen.
Wanneer er sprake is van fraude, worden zaken opzettelijk anders gepresenteerd om een voordeel te behalen. Wanneer iemand fraudeert heeft dit gevolgen met zich mee. Als er sprake is dat je hebt gefraudeerd en de fraudeur ontvangt geld van de overheid en de overheid komt erachter dan dient de fraudeur het ontvangen bedrag terug te betalen. De overheid kan ook een boete erboven op eisen.
Als er vermoedens zijn dat er fraudeert dient er een melding gemaakte te worden via Meld Misdaad Anoniem.
Voorbeelden van fraude zijn:
- Oplichting
- Vastgoedfraude
- Witwassen van verkregen (fraude)geld.
FIU-Nederland omschrijft witwassen als: ‘Het doen verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Witwassen is het versluieren van de oorsprong van geld. Er zijn verschillende manieren van witwassen, al deze manieren zijn strafbaar! De straffen verschillen. Het is afhankelijk van welke vorm en hoe vaak iemand bewust bezig was met witwassen.
Alle verkoper hebben een meldplicht. Wanneer de verkoper vermoedt dat de betaling van een bedrag hoger dan €10.000 of meer samenhangt met witwassen, dient de verkoper een melding te maken. De melding dient gemaakt te worden bij meldportaal van Financial Intelligence Unit- Nederland. De bank heeft ook een meldplicht. Denk hierbij aan aparte contract stortingen op rekeningen. Als dit niet wordt gedaan is de persoon die de melding moest maken ook strafbaar!
Het maakt niet uit op welke manier er wordt gefraudeerd of witgewassen, dit is strafbaar!
Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het Nasporing & Publieke handhaving. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht · Advocaat
Bij specialistische juridische dossiers gaat het niet alleen om de juridische regel. Het gaat ook om bewijs, timing, onderhandelingspositie en de zakelijke gevolgen van iedere stap.
Waar wij bij helpen
Wij helpen ondernemers en organisaties bij juridische vragen waarbij zorgvuldige beoordeling, strategie en uitvoering belangrijk zijn.
- Beoordeling van uw juridische positie
- Analyse van contracten, besluiten, correspondentie en bewijsstukken
- Advies over aansprakelijkheid, verweer en strategie
- Opstellen of beoordelen van juridische correspondentie
- Onderhandeling met wederpartij, curator, aandeelhouder of adviseur
- Begeleiding bij escalatie, procedure of schikking
Wanneer schakelt u een specialist in?
Juridische hulp is vooral waardevol wanneer de belangen groot zijn, termijnen lopen of wanneer een verkeerde reactie uw positie kan verzwakken.
- Er is sprake van een claim, sommatie of aansprakelijkstelling
- U twijfelt of u moet reageren, onderhandelen of procederen
- Er zijn grote financiële of reputatierisico’s
- De wederpartij zet druk of hanteert korte termijnen
- U wilt voorkomen dat een reactie later tegen u wordt gebruikt
- U wilt vooraf weten wat juridisch en zakelijk verstandig is
Eerst beoordelen, dan reageren
Bij specialistische dossiers kan een eerste reactie bepalend zijn voor het vervolg. Een erkenning, onvolledige uitleg of verkeerde toon kan later tegen u worden gebruikt. Daarom beoordelen wij eerst wat precies wordt verweten, welke feiten vaststaan, welke stukken ontbreken en welke strategie past bij uw belang.
Onze aanpak
U krijgt geen abstract juridisch verhaal, maar een praktische beoordeling van uw positie, risico’s en vervolgstappen.
01
Intake en eerste beoordeling
Wij bespreken kort wat er speelt, welke stukken beschikbaar zijn en welk belang voor u centraal staat.
02
Analyse van positie en risico’s
Wij beoordelen uw juridische positie, bewijsstukken, termijnen en de mogelijke vervolgstappen.
03
Strategisch advies
U krijgt concreet advies over de beste route: reageren, onderhandelen, schikken of procederen.
04
Uitvoering
Wij helpen met correspondentie, onderhandeling, processtrategie of verdere juridische bijstand.
Specialisten voor ondernemers
Wij combineren juridische analyse met praktische ervaring in dossiers voor ondernemers, bestuurders en organisaties.
Ons team van bedrijfsjuristen en advocaten zijn specialisten op het gebied van compliance en schendingsvraagstukken. Wij begeleiden zowel organisaties, bestuurders en commissarissen bij juridische vraagstukken in de publieke sfeer. Wij hebben ruime ervaring aan de onderhandeltafel, zijn doortastend en kunnen goede inschattingen maken van kansen en risico’s. Wij begrijpen zowel de juridische wereld als het bedrijfsleven en zijn daardoor goed in staat te schakelen. Heldere en begrijpelijke taal staat daarbij voorop.
Veelgestelde vragen over wwft/fiod
Hieronder beantwoorden wij veelgestelde vragen over dit rechtsgebied, onze aanpak en het inschakelen van juridische hulp.
Wanneer is juridisch advies verstandig?
Juridisch advies is verstandig zodra er druk ontstaat, termijnen lopen, een wederpartij een standpunt inneemt of wanneer de financiële of strategische belangen groot zijn.
Kan MKB Juristen ook helpen als er al een conflict is?
Ja. Wij beoordelen uw rechtspositie, adviseren over de strategie en kunnen helpen met correspondentie, onderhandeling, verweer of verdere juridische stappen.
Wat kost specialistisch juridisch advies?
Specialistisch advies wordt in beginsel op uurbasis verricht. Waar mogelijk geven wij vooraf duidelijkheid over de verwachte aanpak, kosten en vervolgstappen.
Kan ik eerst vrijblijvend overleggen?
Ja. U kunt een gratis adviesgesprek aanvragen. Wij bespreken kort uw situatie en geven aan welke route waarschijnlijk verstandig is.
Bespreek uw positie
Wilt u weten waar u juridisch staat of welke stap verstandig is? Bespreek uw situatie met een advocaat of bedrijfsjurist.
Meer expertises binnen dit team
Bekijk ook de andere onderdelen binnen dit rechtsgebied.
Neem contact op
Laat uw gegevens achter. Wij nemen contact met u op om uw situatie kort te bespreken.
Neem contact op
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.
