MKB Juristen entwirft individuelle Rechtsdokumente
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Wer in den Niederlanden als Krypto-Broker oder Anbieter von Verwahrungs-Wallets tätig ist, muss sich bei der Niederländischen Zentralbank (DNB) registrieren. Ohne diese Registrierung ist das Verwahren und Tauschen von Kryptowährungen verboten und strafbar. Die Registrierung dient der Einhaltung der Geldwäschebestimmungen; das Verfahren ist komplex, erfordert umfangreiche Informationen und ist mit erheblichen Kosten verbunden, ohne dass ein Erfolg garantiert ist.
In den Niederlanden sind viele Krypto-Unternehmen aktiv – logisch in einem Wachstumsmarkt, aber auch ein Markt mit Risiken, da Kryptowährungen auch von Kriminellen genutzt werden. Daher gelten strenge Regeln, und die Registrierung bei der DNB ist teilweise obligatorisch.
Obligatorische Registrierung für einige Krypto-Unternehmen
Die Registrierungspflicht gilt für niederländische und ausländische Krypto-Broker, die auf dem niederländischen Markt tätig sind, sowie für Anbieter von Verwahrungs-Wallets. Ohne Registrierung ist das Verwahren oder Tauschen von Kryptowährungen nicht gestattet und kann sogar nach dem Wirtschaftsstrafrecht strafrechtlich verfolgt werden.
Der Grund: Kryptowährungen werden häufig zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht. Daher werden diese Unternehmen von der DNB beaufsichtigt, die überprüft, ob sie die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten – beispielsweise durch die Überwachung von Transaktionen und die Verifizierung der Kundenidentität.
Stellen Sie viele Informationen bereit
Die Registrierung ist ein komplexer Prozess, der die Bereitstellung umfangreicher Informationen erfordert: Neben allgemeinen Unternehmensdaten (Satzung, Handelsregisterauszug) benötigen wir auch Businesspläne, SWOT-Analysen, eine Beschreibung der Geschäftstätigkeit und eine Übersicht der Aktivitäten. Darüber hinaus ist eine Übersicht über den gesamten Vorstand erforderlich, einschließlich der Governance- und Organisationsstruktur, mit einer Akte für jedes Vorstandsmitglied, die dessen Zuverlässigkeit und Eignung belegt. Schließlich benötigen wir detaillierte Informationen zu Ihren Geschäftsabläufen: wie Sie die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, welche Berichtsverfahren Sie anwenden und wie Audits durchgeführt werden.
Hohe Kosten, keine Garantie
Die DNB prüft einen Antrag nur dann inhaltlich, wenn er qualitativ hochwertig und vollständig ist. In diesem Fall erfolgt die Registrierung innerhalb von zwei Monaten, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind. Die Antragsgebühr beträgt 5.000 € (siehe Originalartikel). Tritt später ein neuer Geschäftsführer ein oder ändern sich dessen Aufgaben, müssen Sie dies melden und eine erneute Prüfung beantragen – für die Eignungs- und die Zuverlässigkeitsprüfung fallen jeweils separate Gebühren an.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich mein Krypto-Unternehmen bei der DNB registrieren?
Wenn Sie als (ausländischer) Krypto-Broker auf dem niederländischen Markt aktiv sind oder Verwahrungs-Wallets anbieten, ist dies grundsätzlich möglich. Ohne Registrierung ist die Aufbewahrung und der Handel mit Kryptowährungen verboten und strafbar. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen.
Warum ist die Registrierung verpflichtend?
Um die Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften zu gewährleisten, überwacht die DNB Transaktionen und Identitätsprüfungen, da Kryptowährungen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.
Wie hoch sind die Anmeldegebühren?
Mit dem Antrag und den anschließenden Gutachten der Geschäftsführung sind erhebliche Kosten verbunden. Die genauen Gebühren können sich ändern; die aktuellen Beträge entnehmen Sie bitte der DNB.
Rechtsberatung für Krypto-Unternehmen
Der Antragsprozess ist komplex, und die Krypto-Regulierungen ändern sich ständig. Die Rechtsexperten von MKB Juristen begleiten Sie durch den Registrierungsprozess und die erforderlichen Dokumente. Informieren Sie sich über unsere Expertise im Gesellschaftsrecht oder vereinbaren Sie ein Erstgespräch .
