Uzmanlık
WWFT/FIOD
Girişimciler, yöneticiler ve kuruluşlar için uzmanlaşmış hukuki destek
Çeşitli sektörlerden kuruluşlara hizmet veriyor ve idari hukuk alanındaki konularda danışmanlık yapıyoruz. Bu konular, sübvansiyonlar, çevre hukuku, izinler, uygulama kararları veya yasal işlemlerle ilgili olabilir. KOBİ'lerden, borsada işlem gören şirketlere ve uluslararası işletmelere kadar geniş bir yelpazedeki kuruluşlara hukuki danışmanlık sağlıyoruz.
- Diğerlerinin yanı sıra şunlar için çalıştık:
Ne yapıyoruz?
WWFT, Kara Para Aklama ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele Yasası'nın kısaltmasıdır. WWFT'nin uygulandığı çeşitli kuruluşlar vardır. Bunlar şunlardır:
- banka
- İdari ofisler
- Noter ofisleri
- Vakıf ofisi vb.
WWFT, suçluların suç işlemesini engellemeye odaklanmıştır. FIOD ise Vergi ve Gümrük İdaresi'nin bir soruşturma birimidir ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır.
Hem WWFT hem de FIOD, mali soruşturma yoluyla, mağdur tarafların çeşitli türdeki mali dolandırıcılıkların dijital faillerini tespit etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kısmen açık ve kapalı internet kaynaklarını, belgeleri ve çeşitli veri sağlayıcılarını inceleyerek, soruşturma mali dolandırıcılığı kanıtlayacak deliller ortaya koymaktadır.
Dolandırıcılık, avantaj elde etmek amacıyla kasıtlı olarak yanlış beyanlarda bulunulması anlamına gelir. Birisi dolandırıcılık yaptığında bunun sonuçları olur. Eğer dolandırıcılık yaptıysanız ve dolandırıcı devletten para aldıysa ve devlet bunu tespit ederse, dolandırıcı aldığı miktarı geri ödemek zorundadır. Devlet ayrıca bunun üzerine para cezası da talep edebilir.
Dolandırıcılık şüphesi varsa, Meld Misdaad Anoniem aracılığıyla ihbar yapılmalıdır.
Dolandırıcılık örnekleri şunlardır:
- Sahtekarlık
- Gayrimenkul dolandırıcılığı
- Elde edilen (hileli) paraların aklanması.
FIU-Hollanda, kara para aklamayı şu şekilde tanımlar: 'Kanundan gizlenmiş varlıkların artışına yol açan ve görünürde yasal bir kaynak kazandıran eylemlerin gerçekleştirilmesi. Kara para aklama, paranın kaynağının gizlenmesidir. Kara para aklamanın çeşitli yöntemleri vardır; bu yöntemlerin hepsi cezalandırılabilir! Cezalar değişir. Cezanın şekline ve bir kişinin bilerek kara para aklamaya ne sıklıkla karıştığına bağlıdır.'.
Tüm satıcıların bildirim yükümlülüğü vardır. Satıcı, 10.000 €'yu aşan bir ödemenin kara para aklama ile bağlantılı olduğundan şüpheleniyorsa, bildirimde bulunmalıdır. Bildirim, Hollanda Mali İstihbarat Birimi'nin bildirim portalı aracılığıyla yapılmalıdır. Bankanın da bildirim yükümlülüğü vardır. Bu, örneğin, ayrı sözleşme mevduatlarının hesaplara yatırılması için geçerlidir. Bu yapılmazsa, bildirimde bulunması gereken kişi de yargılanabilir!
Dolandırıcılık veya kara para aklama suçunun nasıl işlendiği önemli değil; bu bir suçtur!
Soruşturma ve Kamu Güvenliği alanında deneyimli avukat ve hukuk uzmanlarından oluşan bir ekibimiz var. Olasılıkları görüşmek için bizimle iletişime geçin.
Bay Jaime Boogaers
Şirketler Hukuku · Avukat
Özel hukuk davalarında, mesele sadece yasal kural değildir. Aynı zamanda deliller, zamanlama, müzakere pozisyonu ve her adımın ticari sonuçları da önemlidir.
Neler konusunda yardımcı oluyoruz?
Dikkatli değerlendirme, strateji ve uygulama gerektiren hukuki konularda girişimcilere ve kuruluşlara destek sağlıyoruz.
- Hukuki durumunuzun değerlendirilmesi
- Sözleşmelerin, kararların, yazışmaların ve destekleyici belgelerin analizi
- Sorumluluk, savunma ve strateji konularında tavsiyeler
- Hukuki yazışmaların hazırlanması veya incelenmesi
- Karşı taraf, mütevelli, hissedar veya danışmanla müzakere
- Gerginliğin tırmanması, yargılama süreçleri veya uzlaşma sırasında rehberlik
Ne zaman bir uzmana başvurmalısınız?
Özellikle risklerin yüksek olduğu, sürelerin daraldığı veya yanlış bir yanıtın konumunuzu zayıflatabileceği durumlarda hukuki yardım son derece değerlidir.
- Ortada bir talep, iddia veya sorumluluk bildirimi var
- Yanıt verip vermeyeceğinizden, müzakere edip etmeyeceğinizden veya dava açıp açmayacağınızdan emin değilsiniz
- Önemli mali veya itibar riskleri söz konusudur
- Karşı taraf baskı uyguluyor veya kısa süreler belirliyor
- Verdiğiniz bir cevabın daha sonra aleyhinize kullanılmasını önlemek istiyorsunuz
- Hukuki ve ticari açıdan neyin doğru olduğunu önceden bilmek istersiniz
Önce değerlendirin, sonra yanıt verin
Özel durumlarda, ilk yanıt sonraki eylem planı için belirleyici olabilir. Bir itiraf, eksik açıklama veya yanlış bir üslup daha sonra aleyhinize kullanılabilir. Bu nedenle, öncelikle tam olarak neyin iddia edildiğini, hangi gerçeklerin tespit edildiğini, hangi belgelerin eksik olduğunu ve hangi stratejinin sizin en iyi çıkarlarınıza uygun olduğunu değerlendiriyoruz.
Yaklaşımımız
Soyut bir hukuki değerlendirme değil, durumunuzun, risklerinizin ve atılacak adımların pratik bir değerlendirmesini alacaksınız.
01
Giriş ve ilk değerlendirme
Durumu, mevcut belgeleri ve öncelikli çıkarlarınızı kısaca ele alacağız.
02
Pozisyon ve risk analizi
Hukuki durumunuzu, destekleyici belgelerinizi, son teslim tarihlerini ve olası sonraki adımları değerlendiriyoruz.
03
Stratejik tavsiye
Size en uygun hareket tarzı konusunda somut tavsiyeler verilecektir: yanıt vermek, müzakere etmek, anlaşmaya varmak veya dava açmak.
04
Uygulamak
Yazışmalar, müzakereler, dava stratejisi veya diğer hukuki yardımlar konusunda destek sağlıyoruz.
Girişimciler için uzmanlar
Girişimciler, yöneticiler ve kuruluşlar için hukuki analizi pratik deneyimle birleştiriyoruz.
Kurumsal hukuk danışmanlarımız ve avukatlarımızdan oluşan ekibimiz, uyumluluk ve ihlal konularında uzmanlaşmıştır. Kuruluşlara, yöneticilere ve denetim kurulu üyelerine kamu alanındaki hukuki konularda yardımcı oluyoruz. Müzakere masasında geniş deneyime sahibiz, kararlı davranıyoruz ve fırsatları ve riskleri sağlam bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Hem hukuk dünyasını hem de iş dünyasını anlıyoruz ve bu sayede aralarında etkili bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Bu bağlamda açık ve anlaşılır bir dil son derece önemlidir.
WWFT/FIOD hakkında sıkça sorulan sorular
Aşağıda, bu hukuk alanıyla ilgili sıkça sorulan soruları, yaklaşımımızı ve hukuki yardım alma yöntemlerini yanıtlıyoruz.
Hukuki danışmanlık ne zaman tavsiye edilir?
Baskı oluştuğunda, süreler daraldığında, karşı taraf bir pozisyon aldığında veya mali ya da stratejik çıkarlar önemli hale geldiğinde hukuki danışmanlık almak akıllıca olur.
MKB Juristen, halihazırda bir ihtilaf varsa da yardımcı olabilir mi?
Evet. Hukuki durumunuzu değerlendirir, strateji konusunda tavsiyelerde bulunur ve yazışmalar, müzakereler, savunma veya diğer hukuki adımlarda yardımcı olabiliriz.
Uzman hukuk danışmanlığının maliyeti ne kadar?
Uzman tavsiyesi prensip olarak saatlik ücret üzerinden verilmektedir. Mümkün olduğunca, beklenen yaklaşım, maliyetler ve sonraki adımlar konusunda önceden netlik sağlıyoruz.
Önce herhangi bir yükümlülük altına girmeden bir görüşme yapabilir miyim?
Evet. Ücretsiz danışmanlık talep edebilirsiniz. Durumunuzu kısaca ele alıp hangi hareket tarzının daha mantıklı olacağını belirteceğiz.
Pozisyonunuzu tartışın
Hukuki olarak nerede durduğunuzu veya hangi adımın mantıklı olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? Durumunuzu bir avukat veya şirket içi hukuk danışmanıyla görüşün.
Bu ekipte daha fazla uzmanlık var
Ayrıca bu hukuk alanındaki diğer bölümlere de göz atın.
Bize Ulaşın
İletişim bilgilerinizi bırakın. Durumunuzu kısaca görüşmek üzere sizinle iletişime geçeceğiz.
Bize Ulaşın
Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
O halde uzmanlarımızla iletişime geçin.
