MKB Juristen, özel hukuki belgeler hazırlamaktadır
Önemli sözleşmeleri, şartları ve diğer yasal belgeleri kendiniz bir araya getirmek veya kopyalamak en iyisi değildir. Bütçesi kısıtlı girişimcilere özel yasal çözümler, net maliyetler ve pratik açıklamalar sunuyoruz.
- Gümrük sözleşmeleri, şartlar ve koşullar ve yasal belgeler
- Bütçe dostu ve maliyetler konusunda baştan net bilgi veriyor
- Ücretsiz danışmanlık veya herhangi bir yükümlülük gerektirmeyen fiyat teklifi isteyin
Hollanda'da kripto para brokerı veya saklama cüzdanı sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren herkesin Hollanda Merkez Bankası'na (DNB) kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu kayıt olmadan kripto para birimlerinin saklanması veya alım satımı yasaktır ve cezalandırılabilir. Kayıt, kara para aklama karşıtı kurallara uyumu sağlamak amacıyla yapılır; süreç karmaşıktır, çok fazla bilgi gerektirir ve önemli maliyetler içerir, ayrıca başarı garantisi de yoktur.
Hollanda'da birçok kripto para şirketi faaliyet gösteriyor; bu, büyüyen bir pazar için mantıklı, ancak aynı zamanda riskli bir pazar çünkü kripto paralar suçlular tarafından da kullanılıyor. Bu nedenle, katı kurallar uygulanıyor ve bazen Hollanda Merkez Bankası'na (DNB) kayıt zorunlu tutuluyor.
Bazı kripto para şirketleri için zorunlu kayıt
Kayıt zorunluluğu, Hollanda piyasasında faaliyet gösteren Hollandalı ve yabancı kripto para aracı kurumları ile saklama cüzdanı sağlayıcıları için geçerlidir. Kayıt olmadan kripto para birimlerinin saklanması veya alım satımı yasaktır ve Ekonomik Suçlar Yasası uyarınca cezalandırılabilir.
Sebep şu: Kripto paralar genellikle kara para aklama veya terörizmi finanse etme amacıyla kullanılıyor. Bu nedenle, bu şirketler, kara para aklama karşıtı mevzuata uyup uymadıklarını kontrol eden DNB (Donald Nairobi Merkez Bankası) tarafından denetleniyor; bu denetimler arasında işlemlerin izlenmesi ve müşteri kimliklerinin doğrulanması da yer alıyor.
Bol miktarda bilgi verin
Kayıt işlemi, çok sayıda bilgi sağlamanızı gerektiren karmaşık bir süreçtir: Sadece genel şirket bilgileri (kuruluş sözleşmesi, Ticaret Odası özeti) değil, aynı zamanda iş planları, SWOT analizleri, işletme faaliyetlerinin açıklaması ve faaliyet özetleri de gereklidir. Ek olarak, yönetim kurulunun tamamının genel bir görünümü, yönetim ve organizasyon yapısı da dahil olmak üzere, her bir yöneticinin güvenilirliğini ve uygunluğunu gösteren bir dosya da sunulmalıdır. Son olarak, işletme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler: düzenlemelere nasıl uyduğunuz, kullandığınız raporlama prosedürleri ve denetimlerin nasıl yapıldığı.
Yüksek maliyetler, garanti yok
DNB, başvuruyu yalnızca yüksek kaliteli ve eksiksiz olması durumunda değerlendirir; bu durumda, tüm şartları karşılamanız koşuluyla kayıt iki ay içinde gerçekleşir. Başvuru ücreti 5.000 €'dur (orijinal makalede). Daha sonra yeni bir yönetici katılırsa veya görevleri değişirse, bunu bildirmeniz ve yeni bir değerlendirme talep etmeniz gerekir; uygunluk değerlendirmesi ve güvenilirlik değerlendirmesinin her birinin kendi ücreti vardır.
Sıkça Sorulan Sorular
Kripto para şirketimi DNB'ye kaydettirmem gerekiyor mu?
Eğer Hollanda piyasasında (yabancı) bir kripto para brokerı olarak faaliyet gösteriyorsanız veya saklama cüzdanları sunuyorsanız, prensip olarak evet. Kayıt olmadan kripto para saklamak veya takas etmek yasaktır ve cezalandırılabilir. Güncel şartları kontrol edin.
Kayıt neden zorunlu?
Kara para aklama karşıtı kurallara uyumu sağlamak amacıyla, DNB (Donald Ulusal Bankası) kripto paraların kara para aklama ve terörist finansmanı için kötüye kullanılması nedeniyle işlem izleme ve kimlik doğrulama işlemlerini denetlemektedir.
Kayıt ücreti ne kadar?
Başvuru ve sonrasında yapılacak değerlendirmelerle ilgili önemli maliyetler bulunmaktadır. Kesin oranlar değişebilir; güncel tutarlar için DNB'ye danışın.
Kripto şirketlerine yönelik hukuki danışmanlık
Başvuru süreci karmaşık ve kripto para düzenlemeleri sürekli değişiyor. MKB Juristen'deki hukuk uzmanları, kayıt ve gerekli belgeler konusunda size rehberlik ediyor. Kurumsal hukuk alanındaki uzmanlığımızı veya bir ön görüşme randevusu alın .
