لرواد الأعمال والمديرين الذين يواجهون تحقيقًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (Bibob) فيما يتعلق بتصريح أو دعم أو معاملة عقارية أو مناقصة.
يُخوّل قانون بيبوب الحكومةَ صلاحيةَ التحقق من نزاهتك قبل منح أي تصريح أو دعم أو عقد، ورفضه أو إلغائه في حال وجود خطر جسيم لإساءة الاستخدام. غالبًا ما يُشعرك التحقيق بموجب قانون بيبوب وكأنه اتهام، حتى وإن لم ترتكب أي خطأ. يُقدّم محامونا ومستشارونا القانونيون الدعم للشركات العالمية ورواد الأعمال المحليين على حدٍ سواء، بدءًا من استكمال الاستبيان وصولًا إلى تقديم بيان وجهات النظر وتقديم الاستئناف.
استشارة متخصصة في مجال تقنية بيبوب ابتداءً من 155 يورو للساعة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).توضيح بشأن العملية والنهج والخطوات التالية.
عملنا لدى جهات عديدة، من بينها:
عملنا لدى جهات عديدة، من بينها:
ما هو قانون بيبوب؟
يرمز اختصار "Bibob" إلى قانون تعزيز تقييمات النزاهة في الإدارة العامة. يمنح هذا القانون، الساري منذ عام 2003 والذي تم توسيعه عدة مرات منذ ذلك الحين، الهيئات الإدارية أداةً للتحقيق فيما إذا كانت قراراتها تُسهّل، دون قصد، أنشطةً إجرامية. تهدف الحكومة إلى منع استخدام أي ترخيص أو دعم أو صفقة عقارية أو عقد عام لاستغلال منافع مُستمدة من جرائم أو لارتكابها. لذا، فإن تحقيق "Bibob" ليس ملاحقة جنائية، بل هو اختبار للنزاهة الإدارية.
يقدم محامونا ومستشارونا القانونيون الداخليون المساعدة لكل من الشركات الدولية ورواد الأعمال المحليين - بدءًا من شركات الضيافة التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص تشغيل وحتى المجموعات التي تقدم عروضًا للمناقصات.
متى يُطبّق قانون بيبوب؟
يمكن للهيئة الإدارية تطبيق تقييم بيبوب على قرارات مثل تراخيص الضيافة والمشروبات الكحولية، وتراخيص التشغيل، وتصاريح البناء والبيئة، والإعفاءات من قانون الأفيون، وتراخيص المقامرة. ومنذ عام ٢٠١٣، يسري القانون أيضًا على معاملات العقارات التي تكون الحكومة طرفًا فيها، ويمكن استخدام التقييم للحصول على الإعانات والعقود العامة (المناقصات) في قطاعات تشمل البناء والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إذا كانت لديكم أي استفسارات حول تصريح أو عقد، يُنصح باستشارة متخصصينا في القانونالإداري وقانون البيئة .
استبيان بيبوب والتحقيق الخاص
تبدأ إجراءات هيئة بيبوب عادةً باستبيان شامل حول تمويل شركتكم وإدارتها وهيكلها المؤسسي. تجري الهيئة الإدارية تحقيقها الخاص بناءً على إجاباتكم والمصادر العامة. أنتم ملزمون بتقديم المعلومات المطلوبة؛ وفي حال عدم تقديمها أو تقديم معلومات غير مكتملة، قد يُرفض الترخيص أو يُلغى لهذا السبب وحده (المادة 4 من قانون بيبوب). نساعدكم في تعبئة النموذج بشكل صحيح وكامل وتقديم المستندات المطلوبة في أسرع وقت ممكن - فالوقاية خير من العلاج في هذه الحالة.
نصيحة المكتب الوطني للبيبوب
إذا عجزت الهيئة الإدارية عن اتخاذ قرار بنفسها، فلها أن تطلب المشورة من مكتب بيبوب الوطني. يمتلك المكتب إمكانية الوصول إلى مصادر سرية، كالسجلات الشرطية والقضائية، ويُقيّم وجود أي خطر. مبدئيًا، يُصدر المكتب المشورة في غضون ثمانية أسابيع، مع إمكانية تمديدها لأربعة أسابيع إضافية. هذه المشورة غير ملزمة، إذ تتخذ الهيئة الإدارية القرار بنفسها وعليها تبريره بشكل مستقل. نتحقق من دقة إعداد المشورة ومدى دعمها للنتيجة.
درجة المخاطرة والشراكة التجارية
يرتكز التقييم على درجة المخاطرة: فدرجة المخاطرة العالية قد تؤدي إلى الرفض أو الإلغاء، بينما قد تؤدي درجة المخاطرة الأقل إلى فرض شروط على التصريح (المادة 3 من قانون بيبوب). وفي هذا الصدد، لا يُؤخذ سلوكك الشخصي في الاعتبار فحسب، بل سلوك الشركاء التجاريين أيضاً - كالممول أو المورد أو المساهم. نحدد العلاقات التي تربطك بالجهة الإدارية ونتحقق من مدى قانونية هذه العلاقات.
وجهة النظر: فرصتك للرد
قبل أن ترفض الجهة الإدارية أو تلغي التصريح، يجب أن تمنحك فرصة لعرض وجهة نظرك (المادة 4:8 من قانون الإجراءات الإدارية العامة). هذه لحظة حاسمة: حيث يمكنك دحض الافتراضات الخاطئة، ووضع الحقائق في سياقها الصحيح، وإذا لزم الأمر، منع صدور قرار سلبي. يقوم محامونا ومستشارونا القانونيون بصياغة بيان مُدعّم بالحجج معك، ويطلبون، حيثما أمكن، الاطلاع على استشارات Bibob.
الاعتراض والاستئناف والتدابير المؤقتة
إذا أسفرت الإجراءات مع ذلك عن رفض أو إلغاء، فيحق لكم الاعتراض لدى الجهة الإدارية المختصة، ثم استئناف القرار أمام المحكمة الإدارية (وفقًا لقانون الإدارة العامة). ولأن الإلغاء قد يُوقف أعمالكم فورًا، فإننا نطلب أمرًا قضائيًا مؤقتًا عند الضرورة لتعليق القرار. مع أن الاستعانة بمحامٍ ليست إلزامية دائمًا في الإجراءات القانونية، إلا أن تعقيد ملفات بيبوب يجعل الاستعانة بمساعدة متخصصة أمرًا مستحسنًا في أغلب الأحيان.
بيبوب للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة
غالباً ما يركز كبار المحامين في السوق على القضايا الكبيرة فقط. أما نحن، ففريقنا المتنوع من المحامين والمستشارين القانونيين الداخليين يقدم المساعدة للشركات العالمية في المناقصات، ولأصحاب المشاريع في قطاع الضيافة، وحتى لأصحاب المخابز الصغيرة في الحصول على تراخيص التشغيل. خدماتنا سهلة الوصول وعملية، وفي الوقت نفسه تتمتع بكفاءة قانونية عالية، لأن بقاء مشروعك التجاري غالباً ما يكون على المحك مع بيبوب.
هل يتعلق الأمر بمعاملة عقارية أم بمناقصة؟
إذا كان تحقيق بيبوب مرتبطًا بصفقة عقارية أو عقد حكومي، فإننا نتعاون مع متخصصينا في قانون العقارات وقانون المشتريات. أما إذا كان التحقيق يؤثر على السيطرة أو التمويل داخل شركتكم، فإن في قانون الشركات القضية. وهذا يضمن لكم التوافق التام على جميع الأصعدة.
ما نقدمه من مساعدة
من الرسالة الأولى من الهيئة الإدارية وحتى الاستئناف أمام المحكمة - يقوم محامونا وخبراؤنا القانونيون بإرشادك خلال كل مرحلة من مراحل إجراءات Bibob.
تعبئة استبيان بيبوب بشكل صحيح وكامل
إرشادات بشأن التحقيق الذي تجريه الهيئة الإدارية
تقييم نصيحة المكتب الوطني للبيبوب
صياغة رأي مدعوم بالأدلة (المادة 4:8 من قانون الإدارة العامة)
الدفاع ضد رفض أو إلغاء تصريحك
الاعتراض والطعن أمام المحكمة الإدارية
إجراء مؤقت لتعليق الإلغاء
نصائح بشأن شراكتك التجارية وهيكل التمويل الخاص بك
نصائح وقائية من بيبوب قبل تقديم طلب أو إجراء معاملة
متى ستستعين بهذا الفريق؟
في إجراءات بيبوب، تكون المواعيد النهائية قصيرة، ولكل رد أهمية بالغة. كلما أسرعت في إشراكنا، زادت الخيارات المتاحة لك. إذا لاحظت أيًا من هذه الحالات، يُنصح بطلب المشورة.
في ملف Bibob، تحدد نقطة انطلاقك النتيجة. قبل الرد، نخطط للاستبيان، وتحقيقنا الخاص، ونصائح Bibob إن أمكن، ونحدد الحقائق التي تُستخدم ضدك. وبهذه الطريقة، نختار المسار الذي يخدم مصالحك على أفضل وجه: شرح وافٍ، أو وجهة نظر مدعومة بالأدلة، أو إجراءات قانونية، بدلاً من رد أولي متسرع قد يضرك لاحقاً.
نهجنا
من الاستبيان إلى الحل في أربع خطوات.
1
المدخول
نناقش شركتكم، والطلب، والنموذج أو القرار الذي تم استلامه، ونستعرض المواعيد النهائية.
2
تحليل
نقوم بتقييم تحقيقنا الخاص ونصائح بيبوب، ونحدد الفرص والمخاطر.
3
استراتيجية
نختار المسار - الشرح، أو بيان وجهات النظر، أو الإجراء - وإشراك محامٍ أو خبير قانوني.
4
تنفيذ
نتولى كل شيء: من ملء الاستمارة إلى بيان الآراء والطعن أمام المحكمة الإدارية.
السيد خايمي بوغيرز،محامٍ متخصص في قانون الشركات
في النزاعات القانونية، لا يقتصر الأمر على إثبات صحة الموقف فحسب، بل يشمل أيضاً الأدلة والتوقيت وموقف التفاوض والعواقب التجارية لكل خطوة.
متخصصون في مجال بيبوب
يجمع متخصصونا بين التحليل القانوني والخبرة في قضايا رواد الأعمال والمديرين والمنظمات.
يتمتع جميع خبرائنا القانونيين ومحامينا بمعرفة واسعة بقانون بيبوب. إضافةً إلى ذلك، فقد تخصصوا في مجال أو أكثر من مجالات القانون الإداري. وقد قمنا بتنظيم مجالات التخصص المختلفة ضمن مجموعات ممارسة متخصصة. ينتمي كل محامٍ إلى مجموعة أو أكثر من مجموعات الممارسة بناءً على تخصصه. يمكن للعملاء التوجه مباشرةً إلى مجموعة الممارسة المناسبة لكل قضية، حيث يتلقون المساعدة من المحامي أو الخبير القانوني الأنسب لها. وعند الضرورة، نستعين بخبرة وتجربة زملائنا المتخصصين من مجموعات الممارسة الأخرى.
الأسئلة الشائعة حول بيبوب
أكثر الأسئلة التي يطرحها رواد الأعمال علينا حول تحقيقات بيبوب.
ماذا يعني استلامي استبيان بيبوب؟
هذا يعني أن الجهة الإدارية تتحقق من نزاهتك قبل البتّ في طلبك للحصول على التصريح أو الدعم أو العقد. هذا ليس اتهامًا ولا قضية جنائية، بل هو مجرد مراجعة إدارية. ومع ذلك، فأنت ملزم بتقديم المعلومات المطلوبة؛ وفي حال عدم اكتمال الإجابات، قد يُرفض الطلب لهذا السبب (المادة 4 من قانون بيبوب).
هل يستطيع بيبوب إلغاء تصريحي؟
نعم. في حال وجود خطر جسيم بإساءة استخدام التصريح، يجوز للجهة الإدارية رفضه أو إلغاؤه؛ أما في حال وجود خطر أقل، فيجوز لها وضع شروط عليه (المادة 3 من قانون بيبوب). وقبل ذلك، يجب منحك فرصة لعرض وجهة نظرك (المادة 4:8 من قانون الإدارة العامة).
ما هو المكتب الوطني للبيبوب؟
مكتب بيبوب الوطني (LBB) هو هيئة مستقلة تقدم المشورة للهيئة الإدارية بناءً على طلبها. ويتمتع المكتب بإمكانية الوصول إلى مصادر سرية، مثل بيانات الشرطة والقضاء. ولا تُعدّ هذه المشورة ملزمة، إذ تتخذ الهيئة الإدارية القرار بنفسها، وعليها تبريره بشكل مستقل.
هل سأُحاسب من قبل شركائي في العمل؟
هذا ممكن. يشمل التقييم أيضاً الأفراد ضمن شراكتك التجارية، مثل الممول أو المورد أو الشريك المساهم. نقوم بتقييم مدى صحة هذه العلاقة قانونياً، وما إذا كان من حق الجهة الإدارية أخذها في الاعتبار.
هل أحتاج إلى محامٍ أم خبير قانوني؟
يعتمد ذلك على وضعك. في كثير من الأحيان، يكفي الاستعانة بمستشار قانوني داخلي لإكمال النموذج، وتقديم المشورة، وصياغة بيان الرأي. أما في الإجراءات أمام المحكمة الإدارية، فيُنصح بالاستعانة بمحامٍ، بل وقد يكون ذلك إلزاميًا في بعض الأحيان. لدينا مستشارون قانونيون داخليون من كلا النوعين، وسنحدد معك الخيار الأنسب.
هل يمكنني منع تحقيق بيبوب؟
يُقرر مجلس الإدارة بنفسه ما إذا كان سيُطبق التقييم أم لا، لذا لا يُمكن تجنبه تمامًا. مع ذلك، يُمكنكم الاستعداد جيدًا: فوجود هيكل تمويل واضح، وحوكمة شفافة، واستمارة مكتملة، يُقلل من احتمالية وجود استفسارات وتأخيرات. ونحن نُحدد هذه المخاطر استباقيًا.
ناقش وضعك مع أحد مختصي شركة بيبوب.يساعد محامونا وخبراؤنا القانونيون في بيبوب الشركات الكبيرة وأصحاب الأعمال الصغيرة على حد سواء في المضي قدمًا. حدد موعدًا لجلسة واحدة واعرف وضعك القانوني وأفضل مسار للعمل.
