خبرة
WWFT/FIOD
مساعدة قانونية متخصصة لرواد الأعمال والمديرين والمنظمات
نُقدّم خدماتنا لمنظمات من قطاعات متنوعة، ونُقدّم الاستشارات القانونية في مسائل القانون الإداري. تشمل هذه المسائل الدعم، والقانون البيئي، والتراخيص، وقرارات الإنفاذ، والإجراءات القانونية. كما نُقدّم الاستشارات القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في البورصة، والشركات الدولية.
- عملنا لدى جهات عديدة، من بينها:
ما نقوم به
يرمز اختصار WWFT إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينطبق هذا القانون على العديد من المنظمات، ومنها:
- البنك
- المكاتب الإدارية
- مكاتب كاتب العدل
- مكتب الأمانة وما إلى ذلك.
تركز وحدة مكافحة الجرائم المنظمة (Wwft) على منع المجرمين من ارتكاب الجرائم. أما وحدة التحقيقات في الجرائم المنظمة (FIOD) فهي وكالة تحقيق تابعة لإدارة الضرائب والجمارك، وتتبع لوزارة المالية.
يهدف كل من مكتب مكافحة الاحتيال المالي العالمي (Wwft) ومعهد مكافحة الاحتيال المالي (FIOD)، من خلال التحقيقات المالية، إلى مساعدة الأطراف المتضررة في تعقب الجهات الرقمية التي تمارس أنواعًا مختلفة من الاحتيال المالي. وبالتحقيق في مصادر الإنترنت (المفتوحة جزئيًا والمغلقة)، والوثائق، ومختلف أنواع مزودي البيانات، يُسفر التحقيق عن أدلة تثبت الاحتيال المالي.
عند وقوع الاحتيال، يتم تحريف الحقائق عمدًا لتحقيق مكاسب شخصية. ويترتب على ارتكاب الاحتيال عواقب وخيمة. فإذا ارتكبتَ احتيالًا وتلقى المحتال أموالًا من الحكومة، واكتشفت الحكومة ذلك، فعليه ردّ المبلغ المستلم. وقد تفرض الحكومة غرامة إضافية على ذلك.
في حال وجود شبهات بالاحتيال، يجب تقديم بلاغ عبر خدمة الإبلاغ عن المخالفات المجهولة (Meld Misdaad Anoniem).
من أمثلة الاحتيال ما يلي:
- غش
- الاحتيال العقاري
- غسل الأموال المتحصل عليها (بطرق احتيالية).
تُعرّف وحدة الاستخبارات المالية الهولندية غسل الأموال بأنه: "أفعال تُرتكب بهدف إضفاء شرعية ظاهرة على زيادة الأصول المخفية عن القانون. غسل الأموال هو إخفاء مصدر الأموال. تتعدد أساليب غسل الأموال، وجميعها يُعاقب عليها القانون! وتختلف العقوبات باختلاف شكل الغسل ومدى تكراره عن علم وتعمد.".
يقع على عاتق جميع البائعين واجب الإبلاغ. إذا اشتبه البائع في أن دفع مبلغ يزيد عن 10,000 يورو مرتبط بغسل أموال، فعليه تقديم بلاغ عبر بوابة الإبلاغ التابعة لوحدة الاستخبارات المالية في هولندا. كما يقع على عاتق البنك واجب الإبلاغ، وينطبق هذا، على سبيل المثال، على فصل ودائع العقود في حسابات مصرفية. وفي حال عدم الإبلاغ، يُعرّض الشخص المُكلّف بالإبلاغ نفسه للمساءلة القانونية
لا يهم كيف يتم ارتكاب الاحتيال أو غسيل الأموال؛ إنها جريمة جنائية!
لدينا فريق من المحامين والخبراء القانونيين ذوي الخبرة في مجال التحقيقات وإنفاذ القانون. تواصلوا معنا لمناقشة الخيارات المتاحة.
السيد خايمي بوغيرز
قانون الشركات · محامٍ
في القضايا القانونية المتخصصة، لا يقتصر الأمر على القاعدة القانونية فحسب، بل يشمل أيضاً الأدلة والتوقيت وموقف التفاوض والآثار التجارية المترتبة على كل خطوة.
ما نقدمه من مساعدة
نحن نساعد رواد الأعمال والمنظمات في المسائل القانونية التي يكون فيها التقييم الدقيق والاستراتيجية والتنفيذ أمراً بالغ الأهمية.
- تقييم وضعك القانوني
- تحليل العقود والقرارات والمراسلات والوثائق الداعمة
- تقديم المشورة بشأن المسؤولية والدفاع والاستراتيجية
- صياغة أو مراجعة المراسلات القانونية
- التفاوض مع الطرف المقابل أو الوصي أو المساهم أو المستشار
- إرشادات أثناء التصعيد أو الإجراءات أو التسوية
متى يجب عليك الاستعانة بأخصائي؟
تُعدّ المساعدة القانونية ذات قيمة خاصة عندما تكون المخاطر عالية، أو عندما تكون المواعيد النهائية قريبة، أو عندما يمكن أن يؤدي رد غير صحيح إلى إضعاف موقفك.
- هناك مطالبة أو طلب أو إشعار بالمسؤولية
- أنت غير متأكد مما إذا كان عليك الرد أو التفاوض أو اللجوء إلى التقاضي
- هناك مخاطر مالية أو تتعلق بالسمعة بشكل كبير
- يمارس الطرف الآخر ضغوطاً أو يستخدم مواعيد نهائية قصيرة
- تريد منع استخدام رد الفعل ضدك لاحقاً
- تريد أن تعرف مسبقاً ما هو سليم قانونياً وتجارياً
قم بالتقييم أولاً، ثم أجب
في بعض الحالات الخاصة، قد يكون رد الفعل الأولي حاسماً في تحديد مسار الإجراءات اللاحقة. فالاعتراف أو التفسير غير الكامل أو اللهجة غير المناسبة قد تُستخدم ضدك لاحقاً. لذا، نقوم أولاً بتقييم دقيق لما يُدّعى به، والحقائق الثابتة، والوثائق الناقصة، والاستراتيجية الأنسب لمصلحتك.
نهجنا
لن تتلقى سردًا قانونيًا مجردًا، بل تقييمًا عمليًا لوضعك ومخاطرك والخطوات التالية.
01
الاستقبال والتقييم الأولي
سنناقش بإيجاز الوضع والوثائق المتاحة واهتماماتك الرئيسية.
02
تحليل الوضع والمخاطر
نقوم بتقييم وضعك القانوني، والمستندات الداعمة، والمواعيد النهائية، والخطوات التالية المحتملة.
03
نصائح استراتيجية
ستتلقى نصائح عملية بشأن أفضل مسار للعمل: الرد، أو التفاوض، أو التسوية، أو التقاضي.
04
تنفيذ
نقدم المساعدة في المراسلات، والتفاوض، واستراتيجية التقاضي، أو أي مساعدة قانونية أخرى.
متخصصون في خدمة رواد الأعمال
نجمع بين التحليل القانوني والخبرة العملية في قضايا رواد الأعمال والمديرين والمنظمات.
يضم فريقنا نخبة من المستشارين القانونيين والمحامين المتخصصين في قضايا الامتثال والمخالفات. نقدم الدعم للمؤسسات وأعضاء مجالس الإدارة والهيئات الرقابية في المسائل القانونية المتعلقة بالقطاع العام. نتمتع بخبرة واسعة في المفاوضات، ونتميز بالحسم والقدرة على تقييم الفرص والمخاطر بدقة. نفهم كلاً من المجال القانوني ومجال الأعمال، مما يُمكّننا من الانتقال بسلاسة بينهما. ويُعدّ استخدام لغة واضحة ومفهومة أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد.
الأسئلة الشائعة حول WWFT/FIOD
فيما يلي، نجيب على الأسئلة الشائعة حول هذا المجال من القانون، ونهجنا، وطلب المساعدة القانونية.
متى يُنصح باستشارة محامٍ؟
من الحكمة الحصول على المشورة القانونية بمجرد ظهور الضغوط، أو اقتراب المواعيد النهائية، أو اتخاذ الطرف المعارض موقفاً، أو عندما تكون المصالح المالية أو الاستراتيجية ذات أهمية كبيرة.
هل يمكن لمكتب المحاماة MKB Juristen تقديم المساعدة أيضاً في حال وجود نزاع قائم بالفعل؟
نعم. نقوم بتقييم وضعك القانوني، وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجية، ويمكننا المساعدة في المراسلات والتفاوض والدفاع أو اتخاذ خطوات قانونية أخرى.
كم تبلغ تكلفة الاستشارة القانونية المتخصصة؟
تُقدم الاستشارات المتخصصة على أساس الساعة من حيث المبدأ. ونحرص قدر الإمكان على توضيح النهج المتوقع والتكاليف والخطوات التالية مسبقاً.
هل يمكنني الحصول على استشارة مجانية أولاً؟
نعم، يمكنك طلب استشارة مجانية. سنناقش وضعك بإيجاز ونوضح لك الإجراء الأنسب.
ناقش موقفك
هل تريد معرفة موقفك القانوني أو ما هي الخطوة المنطقية؟ ناقش وضعك مع محامٍ أو مستشار قانوني داخلي.
يتمتع هذا الفريق بمزيد من الخبرة
اطلع أيضاً على الأقسام الأخرى ضمن هذا المجال من القانون.
اتصل بنا
اترك بياناتك. سنتصل بك لمناقشة وضعك بإيجاز.
اتصل بنا
هل ترغب بمعرفة المزيد عن خدماتنا؟
تواصل مع متخصصينا.
