يقوم مكتب MKB Juristen بصياغة المستندات القانونية المخصصة
من الأفضل عدم تجميع أو نسخ العقود والشروط والأحكام المهمة، وغيرها من المستندات القانونية بنفسك. نحن نساعد رواد الأعمال ذوي الميزانية المحدودة من خلال حلول قانونية مصممة خصيصًا لهم، وتكاليف واضحة مسبقًا، وشروحات عملية.
- العقود المخصصة، والشروط والأحكام، والوثائق القانونية
- مناسب للميزانية وواضح بشأن التكاليف مقدماً
- اطلب استشارة مجانية أو عرض سعر بدون أي التزام
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن إتاحة سجل المستفيدين الحقيقيين للجمهور تنتهك الحق الأساسي في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. إذ يتجاوز هذا الإتاحة العامة ما هو ضروري، وهو أمر غير متناسب. بالنسبة لرواد الأعمال، يعني هذا أن الالتزام بتقديم بيانات المستفيدين الحقيقيين لا يزال قائماً، إلا أن إمكانية وصول الجمهور الواسع إلى هذه البيانات قد تأثرت. فيما يلي، يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الحكم وتداعياته على سجل المستفيدين الحقيقيين في هولندا.
ما هو سجل المستفيدين الحقيقيين؟
للمستفيدين الحقيقيينمن الشركات والكيانات والهياكل القانونية الأخرى. باختصار، المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر سيطرة تامة على مؤسسة ما. يُعدّ هذا الالتزام بالتسجيل أحد التدابير المنصوص عليها في التوجيه الرابع للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، ويهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2020، دخل سجل المستفيدين الحقيقيين (UBO) حيز التنفيذ في هولندا، وتتولى غرفة التجارة إدارة عملية التسجيل. واعتبارًا من 1 نوفمبر 2022، يوجد أيضًا سجل هولندي للمستفيدين الحقيقيين خاص بالصناديق الاستئمانية والهياكل القانونية المماثلة.
ما هي المعلومات التي يحتوي عليها سجل المستفيدين الحقيقيين؟
يتكون السجل من قسم عام وقسم محمي.
- المعلومات المتاحة للجمهور (كانت): الاسم الأول، اسم العائلة، شهر الميلاد، سنة الميلاد، الجنسية، ولاية الإقامة، وطبيعة ومدى مصلحة المستفيد الحقيقي.
- للسلطات المعتمدة فقط: بيانات أكثر حساسية مثل رقم الضمان الاجتماعي، وتاريخ الميلاد الكامل، وعنوان السكن، ونسخة من وثيقة هوية سارية المفعول، وعنوان البريد الإلكتروني.
في ظل ظروف معينة، قد يتم حجب المعلومات عن العامة، على سبيل المثال إذا كان المستفيد الحقيقي قاصرًا أو غير مؤهل قانونيًا، أو عندما يكون شخص ما تحت حماية الشرطة.
ماذا حكمت محكمة العدل؟
كان على محكمة العدل البتّ في قضية لوكسمبورغية بشأن مدى قانونية إتاحة سجل المستفيدين النهائيين للجمهور. وكانت شركة لوكسمبورغية ومالكها المستفيد النهائي قد قدّما استئنافًا إلى محكمة الدرجة الأولى في لوكسمبورغ، طالبين تقييد الوصول إلى معلوماتهما الشخصية. محكمة لوكسمبورغ الابتدائية لاحقًا مسائل تمهيدية إلى محكمة العدل.
أصدرت المحكمة حكمها بأن إتاحة معلومات المالك المستفيد الحقيقي للجمهور تُشكل انتهاكاً خطيراً للحق في حماية البيانات الشخصية والحق في احترام الحياة الخاصة. ولا يُمكن تبرير هذا الانتهاك إلا إذا كان يخدم مصلحة عامة، وكان الإجراء ضرورياً ومتناسباً.
ووفقاً للمحكمة، فإنه في حين أن هناك بالفعل هدفاً مجتمعياً مهماً - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - فإن وصول الجمهور العام يتجاوز بكثير ما هو ضروري ولا يتناسب مع هذا الهدف.
تداعيات ذلك على سجل المستفيدين الحقيقيين في هولندا
للحكم أيضًا تداعيات بعيدة المدى على هولندا. فبعد صدور الحكم، لم يعد من الممكن ضمان إمكانية وصول الجمهور إلى جزء من معلومات المستفيدين الحقيقيين. من المهم التذكير بما يلي:
- الالتزام بالتسجيل قائماً. إن توفير معلومات المستفيد الحقيقي ليس هو المشكلة، بل جعلها متاحة للجمهور هو المشكلة.
- وعقب صدور الحكم، قرر الوزير أن غرفة التجارة لن تقدم مؤقتاً معلومات من السجل للجمهور العام.
- يتعين على السلطة التشريعية تعديل القواعد بحيث يقتصر الوصول على الجهات ذات المصلحة المشروعة (مثل السلطات المختصة وبعض المؤسسات). يرجى التحقق من الوضع الحالي للوائح الوصول وأي تغييرات تشريعية جديدة مع غرفة التجارة ووزارة المالية قبل النشر.
يمكن لأي شخص يرغب في حماية بياناته تقديم طلب حماية بالإشارة إلى الحكم. من حيث المبدأ، يمكن للأشخاص الخاضعين لشرط التسجيل القيام بذلك فور تسجيلهم.
ماذا يعني هذا بالنسبة لك كرائد أعمال؟
النهج العملي للشركات الصغيرة والمتوسطة:
- استمر في الالتزام بواجب التسجيل. لا يُلغي هذا القرار واجب تسجيل المستفيدين الحقيقيين. تأكد من دقة واكتمال تسجيلك.
- يرجى ملاحظة أنه تم إلغاء إمكانية الوصول العام. لم تعد بيانات المستفيد الحقيقي "العامة" الخاصة بك متاحة للجميع مجاناً.
- هل أنت غير متأكد من معايير تعريف المالك المستفيد الحقيقي أو كيفية التسجيل بشكل صحيح؟ يُنصح بمراجعة هيكل شركتك قانونياً، خاصةً في حالة وجود شركات متعددة، أو شركات قابضة، أو مساهمين أجانب.
الأسئلة الشائعة حول سجل المستفيدين الحقيقيين
هل ما زلت بحاجة إلى تسجيل أصحاب المصلحة الحقيقيين؟
نعم. لم يُلغَ شرط التسجيل بموجب هذا القرار. بل تأثر فقط الوصول العام الواسع إلى جزء من البيانات.
من لا يزال بإمكانه الاطلاع على تفاصيل المالك المستفيد الحقيقي الخاص بي؟
تحتفظ السلطات المختصة بحق الوصول. أما بالنسبة للأطراف الأخرى، فيقتصر الوصول على من لديهم مصلحة مشروعة. ملاحظة: التعريف الدقيق لـ "المصلحة المشروعة" وإجراءات الوصول قابلة للتغيير - يُرجى مراجعة اللوائح الحالية.
هل يمكنني حماية بياناتي؟
تتوفر الحماية في ظل شروط معينة، كحالات القاصرين، أو فاقدي الأهلية القانونية، أو الحماية الشرطية. إضافةً إلى ذلك، وبموجب هذا الحكم، يمكن للمالكين الحقيقيين المستفيدين طلب حماية البيانات المتاحة للعموم.
ماذا يحدث إذا لم أسجل أصحاب الملكية الحقيقيين؟
قد يؤدي عدم الامتثال (بشكل صحيح) لمتطلبات التسجيل إلى اتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات. لذا، تأكد من مراجعة التزاماتك إذا كانت لديك أي شكوك.
هل تحتاج إلى مساعدة في تسجيل المالك المستفيد النهائي أو هيكل شركتك؟
تتطور القواعد المتعلقة بسجل المستفيدين الحقيقيين باستمرار. هل ترغب في التأكد من صحة تسجيلك، أم لديك استفسارات حول من يُعتبر مستفيدًا حقيقيًا ضمن هيكلك التنظيمي وما هي تبعات ذلك على الخصوصية؟ يقدم الخبراء القانونيون في MKB Juristen إجابات واضحة وعملية لرواد الأعمال، بدءًا من المؤسسات الفردية وصولًا إلى الشركات الكبرى.
اقرأ المزيد عن خبرتنا في قانون الشركات وحماية البيانات والخصوصية، أو حدد موعدًا لمقابلة أولية مباشرة. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات الأساسية في مدونتنا حول التسجيل الإلزامي للمالك المستفيد الحقيقي.
